多项选择题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.长期交易频繁的账户
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
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多项选择题
下列属于违反重要物品使用、管理规定的行为且应给予纪律处分的是（）
A.隐匿、篡改、变造、伪造、擅自印制相关业务凭证、空白凭证和重要文档资料的
B.违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的
C.擅自销毁重要空白凭证、有价单证或企业销户后不按规定回收、销毁重要空白凭证的
D.违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的 -
多项选择题
《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表填表说明》明确的内部处分种类包括（）。
A.通报批评
B.开除
C.撤职
D.降级
E.记过
F.警告 -
多项选择题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
A.迟报
B.错报
C.漏报
D.瞒报
