多项选择题
未发现交易可疑，可免于报告的交易有（）。
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部资金调拨
E.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账
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多项选择题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。
A.购买高额保险，然后低价赎回
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.购买金融债券 -
多项选择题
在金融机构重组期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人，可以采取的措施有（）。
A.上述人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B.申请司法机关禁止其转移、转让财产
C.申请司法机关予以冻结其银行账户
D.处以5万元以上50万元以下的罚款
E.取消其任职资格 -
多项选择题
银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构可以采取的措施包括（）。
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.限制资产转让
D.对董事、高级管理人员或其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下的罚款
E.停止批准增设分支机构
