相关考题
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多项选择题
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.自然人客户年龄
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息 -
多项选择题
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》 -
多项选择题
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？（）
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
