单项选择题
各级行在聘用人员时，应对聘用对象提出必要的职业道德、资质、经验、专业素质及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行（）反洗钱职责所需的基本能力。
A.总行
B.分行
C.所在岗位
D.会计部门
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单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构，由总行分管副行长任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门（）人员担任成员。
A.总经理以上
B.总经理以下
C.副总经理以上
D.副总经理以下 -
单项选择题
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
A.总行、分行、支行
B.总行
C.分行
D.支行 -
单项选择题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A.客户联网核查制度
B.客户身份重新识别制度
C.客户身份识别制度
D.客户实名制度
