相关考题
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多项选择题
严肃空头支票处罚与执行工作需要做到（）
A.严格遵守行政处罚程序规定
B.依法做好行政处罚强制执行工作
C.空头支票违规行为信息纳入金融信用信息基础数据库
D.进一步落实主体责任 -
多项选择题
洗钱风险评估及客户分类管理主要实现以下目标：（）
A.树立审慎经营、风险为本的管理理念
B.全面、真实、动态地掌握客户洗钱风险程度
C.辅助可疑交易报告工作
D.发现可疑线索，有效控制洗钱风险
E.优化反洗钱工作资源配置 -
多项选择题
高风险I类国家或地区名单：（）
A.朝鲜
B.伊朗
C.苏丹
D.也门
E.古巴
F.叙利亚
G.乌克兰克里米亚地区
