单项选择题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
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单项选择题
中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并（）。
A.记录存档
B.通知客户
C.关闭此账户
D.上报可疑交易 -
单项选择题
存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。
A.个人资料
B.身份证件
C.存款账户
D.开户资料 -
单项选择题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接（）的任职资格。
A.经办人
B.负责的高级管理人员
C.其他人
D.基层管理人员
