多项选择题
银行业在反洗钱中的基本原则包括（）
A.保存和提供交易及客户身份记录原则
B.支付交易报告原则及遵守法律原则
C.识别客户身份原则及保密原则
D.加强内部控制原则
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
商业汇票按承兑人不同，分为（）
A.商业承兑汇票
B.企业承兑汇票
C.银行承兑汇票
D.带息商业汇票 -
多项选择题
下列哪些账务必须当日核对（）
A.总分、账款
B.内部往来
C.联行汇差
D.有价单证及重要空白凭证的收付 -
多项选择题
半额兑换的标准不包括（）
A.票面污损、熏焦、水损、油浸、变色，但能辨别真假
B.票面残缺五分之一以上到二分之一，其余部分的图案、文字能照原样连接
C.故意挖补、涂改、剪贴、拼凑或揭去一面的
D.票面残缺不超过五分之一，其余部分的图案、文字能照原样连接
