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金融系统反洗钱知识
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填空题
原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按（）顺序整理装订。
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填空题
现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。
填空题
金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
填空题
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
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