多项选择题
以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级？（）
A.为金融机构客户开立首个账户时
B.为个人客户开立首个账户时
C.为对公客户开立首个账户时
D.为对公客户开立非临时客户号时
E.为对公客户开立临时客户号时
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多项选择题
以下对票据的说法正确的是：（）
A.汇票分为银行汇票和商业汇票
B.票据法所称票据是指汇票、本票和支票
C.商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票
D.商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑 -
多项选择题
以下场景中，哪两个场景反映了需要进一步调查的潜在可疑活动的潜在危险信号？（）
A.企业账户的开户支行与企业所在地相距甚远
B.拥有多个账户的大家族，账户以多位家庭成员的姓名开立
C.个人拥有多个开在同一人名下的账户
D.公司拥有多个账户，其中每个附属企业各自拥有一个账户 -
多项选择题
已开具存款证明的存款，在规定期限内不得办理（）
A.转账
B.存现
C.质押
D.取现
