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判断题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
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判断题
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
判断题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
判断题
客户由他人代理在金融机构办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。
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