单项选择题
金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.公安部
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.国务院
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背景、交易目的等信息，判断为涉恐融资交易的，应于交易发生后的（）个工作日内，通过“数据报送—人工新增—新增案例”进行人工报送。
A.3
B.5
C.7
D.10 -
单项选择题
总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告工作情况（）机制，定期对识别、分析、报送工作进行监督，确保及时发现并补报漏报的重点可疑交易。
A.检查
B.核查
C.内部审计
D.监测 -
单项选择题
根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程》规定，总行及各分支机构（）作为重点可疑交易的主报告人。
A.反洗钱分管领导
B.反洗钱管理部门负责人
C.反洗钱管理员
D.反洗钱报告员
