相关考题
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单项选择题
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）
A.英国
B.法国
C.澳大利亚
D.美国 -
单项选择题
根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。
A.死刑
B.无期徒刑
C.十年
D.五年 -
多项选择题
下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。
A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分
B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构
