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判断题
金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
【参考答案】
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判断题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
判断题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
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