相关考题
-
单项选择题
在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A.汇款人、收款人
B.汇款人开户银行
C.收款人开户银行
D.交易发生银行 -
单项选择题
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A.个性化
B.差异化
C.普遍化
D.特殊化 -
单项选择题
反洗钱业务条线管理部门不包括（）。
A.计划财务部
B.安全保卫部
C.信用风险管理部授信管理中心
D.资产托管部
