多项选择题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）
A.收到重大案件举报线索
B.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常
D.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
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多项选择题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A.案件调查
B.行政处罚
C.案件审结
D.案件信息报送及登记 -
多项选择题
以下哪些机关根据法律程序，可要求银行协助查询、冻结、扣划（）
A.海关
B.税务机关
C.人民检察院
D.人民法院 -
多项选择题
哪些处罚信息需要报送上海银监局处罚信息系统（）
A.党纪处分
B.通报批评
C.内部纪律处分
D.其他处罚
E.行政处罚
F.刑事处罚
