单项选择题
银行业金融机构各业务主管部门、条线和分支机构按照年度排查计划组织的监督检查，属于案件风险的（）
A.全面排查
B.日常排查
C.专项排查
D.重点排查
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单项选择题
《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，案件责任人员被撤职后，（）年内不得安排担任同职级及以上职务。
A.一
B.二
C.三
D.四 -
单项选择题
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）
A.单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
B.银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。
C.银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
D.成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。 -
单项选择题
根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为与案件发生存在关联的，为（）类案件。
A.四、二
B.四、三
C.三、二
D.三、三
