多项选择题
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
A、成立空壳公司洗钱。
B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C、违规转账洗钱。
D、利用进出口贸易洗钱。
E、骗税洗钱。
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多项选择题
洗钱具有以下特点（）。
A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗钱行为具有较强的国际性。 -
多项选择题
典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。
A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归 -
多项选择题
鉴别纸币假币的直观法就是用手和经验来判断鉴别真伪，归纳起来可用四个字（）来概括。
A、看
B、摸
C、听
D、闻
E、比
