相关考题
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判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 -
多项选择题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 -
多项选择题
需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些（）。
A.客户名称
B.证件类型
C.证件号码
D.手机号码
E.地址
F.客户编号的合并。
