相关考题
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多项选择题
对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。
A.注册资金数额
B.营业收入
C.企业性质
D.经营范围 -
多项选择题
个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。
A.不规避大额限定
B.规避大额限定
C.累计交易金额巨大
D.累计交易金额较小 -
多项选择题
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营活动
