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填空题
以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。
【参考答案】
客户身份识别
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填空题
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。
填空题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。
填空题
对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。
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