多项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
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多项选择题
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪 -
判断题
我*行操作风险评估与洗钱风险评估、信用风险评估、市场风险评估共同纳入全面风险评估体系。 -
判断题
操作风险提炼是指从查找、甄别的操作风险事件中提炼操作风险点，即导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事项。
