问答题
简答题
什么是可疑交易报告制度?
【参考答案】
可疑交易报告制度是指金融机构按照监管机关规定的有关标准,或者怀疑与其进行交易客户的款项可能来自犯罪分子时没,必须迅速向监......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
点击查看答案
相关考题
-
问答题
什么是“了解客户”制度? -
问答题
金融机构反洗钱的四项主要制度是什么? -
问答题
金融机构反洗钱工作原则是什么?
