单项选择题
（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业（含职业）
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
（）风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业（含职业） -
单项选择题
跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生，金融机构应重点结合（）风险，关注客户是否存在单位时间内多次涉及抗跨境异常交易报告等情况。
A.行业风险
B.业务风险
C.地域风险
D.职业风险 -
单项选择题
《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。
A.汇兑业务
B.结算业务
C.理财业务
D.保险业务
