多项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于（）。
A.风险控制到位
B.制度完善到位
C.责任追究到位
D.行为纠正到位
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多项选择题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。
A.审结报告
B.督查报告
C.整改情况报告
D.后续调查报告 -
多项选择题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。
A.员工异常行为
B.票据
C.跨业合作
D.信贷 -
多项选择题
下列哪些属于案件确认的标准（）
A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
B.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
C.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
D.公安、司法机关立案侦查的
