单项选择题
关于持续监测个人外汇业务的要求，以下说法不正确的是？（）
A.银行应对交易的真实性与合法性进行尽职审查，识别并定期更新客户身份信息。
B.客户外汇业务存续期间，银行应持续关注客户的业务变化情况，对客户进行静态管理，对交易进行持续详细审查。
C.银行办理外汇或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的，应及时向所在地外汇局报告可疑情况。
D.银行应妥善保存客户身份资料和交易记录
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
客户携带外币现钞出境，金额为（）以下，可直接携带出境
A.等值1000美元
B.等值3000美元
C.等值5000美元
D.等值10000美元 -
单项选择题
具有某些特征的分拆业务所涉及客户应列入关注客户。以下哪项对于应列入关注客户的描述是错误的？（）
A.境外同一人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5各一双（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.个人在15日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞 -
单项选择题
以下哪个对于境外个人的描述错误或者不准确？（）
A.持中国护照的个人
B.香港和澳门特别行政区居民、台湾居民
C.外国公民
D.外交人员
