相关考题
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多项选择题
根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。
A、首次与客户建立关系时
B、客户身份发生变更时
C、发现客户账户、资金情况异常时
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时 -
多项选择题
（）需要双人复核。
A、对公账户新开户
B、储蓄账户新开户
C、办理网银业务对外转账申请
D、对公大额款项支取 -
多项选择题
当ATM柜员升降钞时发现账款不符（长款）时，须查找以下资料以确认哪个账户已扣现金账未吐钞？（）
A、ATM未完成交易明细表
B、ATM流水账
C、ATM完成交易明细表
D、ATM库存现金报表
