单项选择题
账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。
A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外国政要
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单项选择题
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
A.银监会
B.总行
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心 -
单项选择题
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A.人民银行
B.银监会
C.总行
D.公安部 -
单项选择题
华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。
A.会计部
B.反洗钱领导小组
C.总行
D.办公室
