多项选择题
客户出现下列哪些情形时，中国银行需要对其开展触发式重检？（）
A.客户被代理行开展可疑交易调查
B.客户被有权机关刑事查询
C.客户被银联反馈涉嫌欺诈
D.客户被联行开展反洗钱可疑交易调查
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多项选择题
在中国银行已开立基本存款账户的客户申请开立一般存款账户的，应将一般存款账户开户申请资料与开立基本存款账户时留存的开户资料进行核对，核对内容包括但不限于（）
A.开户许可证
B.营业执照
C.法人身份证
D.预留印鉴等 -
多项选择题
以下符合营业场所管理规范的有（）
A.禁止向行外机构或个人，出租或出借中国银行营业场所
B.禁止在中国银行营业场所内进行未经总行、一级分行审核准入的第三方产品的推介及销售
C.禁止第三方机构等行外人员在中国银行营业场所内进行产品推介及销售
D.禁止在营业区域内存放未经审批的非本*行产品销售文件和资料 -
多项选择题
以下哪些类型的柜面人民币单位银行结算账户大额转账可免于热线查证（）
A.缴纳税款及各项行政事业性收费
B.购付汇支出
C.有权机关强制扣划
D.集团体系下不同分公司之间的资金互转
