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单项选择题
下列哪个国家可以称为“保密天堂”()
A.中国
B.美国
C.瑞士
D.德国 -
单项选择题
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()
A.匿名存款
B.利用银行贷款掩饰犯罪收益
C.控制银行和其他金融机构
D.建立空壳公司 -
单项选择题
对单位或个人擅自设立银行业金融机构的处理措施不包括()
A.由国务院银行业监督管理机构予以取缔
B.构成犯罪的，依法追究刑事责任
C.尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理委员会没收违法所得
D.一律处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款
