欢迎来到计算机考试题库网 计算机题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

问答题

简答题

什么是洗钱风险

    【参考答案】

    因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类声誉风险......

    (↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)

    点击查看答案
    微信小程序免费搜题
    微信扫一扫,加关注免费搜题

    微信扫一扫,加关注免费搜题