多项选择题
账户交易异常情况，包括但不限于（）。
A.账户开户后长期未发生交易
B.账户开户后短时间发生小额试探交易的，包括开户后半年内累计发生额不足1000元的情况
C.单位经营流水与注册资金或经营范围不符、存在高频交易或有明显洗钱特征，如存在分散转入、分散转出，不留余额等
D.账户交易与账户种类不符或与公司经营关联度不符，如基本户无税费、工资等日常支出，一般户、专用户用于单位日常结算等
E.开户时要求开通网银及签约代收付协议的，且将限额调至最高，交易主要通过网银转账或网银代付完成
F.资金交易时间存在异常的，如交易时间集中0：00-7：00等非正常营业时间
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
账户名称重点关注，包括但不限于（）。
A.账户名称中含有“建材”或“建筑材料”“商贸”“网络科技”“百货店”“电子”等字样
B.账户名称中含有缺乏逻辑、无意义词汇、名称拗口等
C.其他可疑情况 -
多项选择题
单位证照信息异常，包括但不限于（）。
A.经营项目众多、行业跨度大、项目关联性不强，如某单位经营范围涉及电子产品、物联网、通讯产品、净水设备、体育用品、建筑材料、网络技术咨询、人工智能、机器人、技术服务等
B.集群注册企业
C.单位经营地址或注册地址、联系方式等异常，如地址或联系方式虚假或明显不为正常经营地址的
D.单位注册资金异常，如注册资金过大或与单位经营范围不符的
E.频繁变更单位名称、注册地址、经营范围等基本信息的 -
多项选择题
单位结算账户异常情况中，单位法人信息异常，包括但不限于（）。
A.单位法人年龄异常，如法人年龄大于60岁以上、或25岁以下
B.单位法人学历层次与本*单位从事行业不符，如低学历法人开办科技公司等
C.单位法人为异地偏远地区人员，或与单位注册地不一致
D.单位法人“一人多企”，即法人注册多家公司，或法人、股东、高管交叉任职
E.单位法人为特殊群体，如视觉或听觉障碍人士等
