单项选择题
下列不属于可疑交易的是（）。
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B、周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。
D、短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
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单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、10
B、5
C、20
D、50 -
单项选择题
《人民币大额和可疑交易报告管理办法》用语“短期”的含义系指（）个工作日以内。
A、5（含）
B、10
C、10（含）
D、7 -
单项选择题
银行应当建立、健全本行对（）等各项情况的稽核、检查制度。
A、存款
B、贷款
C、结算
D、呆账
E、以上几种都对
