相关考题
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多项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）
A.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
B.监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位
C.审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
D.根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案 -
多项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）
A.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
B.根据排查内容，确定排查牵头部门
C.审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
D.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制 -
多项选择题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）
A.对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
B.对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折
C.对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
D.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
