多项选择题
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。
A.调查人员身份证件
B.调查人员的工作介绍信
C.调查通知书
D.上级行的批准文件
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多项选择题
需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单 -
多项选择题
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。
A.该银行的业务信息
B.该银行的商业声誉
C.该银行的内部控制信息
D.该银行接受监管的信息 -
多项选择题
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
