多项选择题
调查措施有（）。
A、“两规”和“两指”；
B、要求有关部门、组织和人员提供相关情况；
C、对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像；
D、查阅、复制相关资料；
E、暂予扣留、封存物品和非法所得；
F、查询、提请人民法院冻结银行存款；
G、责令停止侵害行为；
H、提请鉴定。
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）
A.被列入联合国安理会制裁名单的实体
B.毒品贩卖活动猖獗的地区
C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区
D.高端客户 -
多项选择题
反洗钱内部控制制度的特点包括（）
A.内容的广泛性
B.对象的特定性
C.形式的完整性
D.执行的强制性 -
多项选择题
个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
A、银行营业网点经办人员
B、国际业务结算人员
C、客户经理
D、经营部门负责人
