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多项选择题
反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。
A.以“了解你的客户”为基本原则
B.审慎性原则
C.持续性原则
D.信息保密原则 -
多项选择题
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为 -
多项选择题
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
