相关考题
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多项选择题
对公客户现金收付管理适用于（）现金收付、使用行为。
A.开立人民币结算账户的机关
B.开立人民币结算账户的企业
C.开立人民币结算账户的事业单位
D.开立人民币结算账户的部队 -
多项选择题
柜面现金收付业务的主管部门包括（）。
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.营业机构
D.以上全部 -
多项选择题
各分行应根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的，不得开立账户。存在明显矛盾的情形包括（）
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B.声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C.声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D.投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
E.其他存在明显矛盾情形的
