多项选择题
非自然人客户的法律形态如为公司的，其受益所有人应当依照（）顺序进行依次判定。
A.公司指定职员
B.公司高级管理人员
C.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
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多项选择题
以下哪些属于商业银行主要股东？（）
A.持有商业银行股权比例超过5%的法人或自然人
B.向商业银行派驻董事的法人
C.向商业银行派驻监事的法人
D.向商业银行派驻高级管理人员的法人 -
多项选择题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施 -
多项选择题
授信审查人员对授信材料的审查内容是（）。
A.合法性
B.合规性
C.合理性
D.有效性
E.完整性
