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判断题
担保企业A公司办公室出具保证函，可为我*行贷款企业做保证担保。 -
多项选择题
根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D、金融机构内部调拨资金 -
判断题
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是中国反洗钱监测分析中心。
