多项选择题
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。
A.有严格的公司法
B.不允许建立空壳公司
C.有严格的银行保密法
D.有宽松的金融规则
E.有严格的公司保密法
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多项选择题
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。
A.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料 -
多项选择题
对于非法从事银行业金融机构的业务活动，国务院银行业监督管理机构的处理措施有（）。
A.予以取缔
B.构成犯罪的，依法追究刑事责任
C.没收违法所得
D.违法所得50万元以上的，处以违法所得3倍以上5倍以下罚款
E.无违法所得，处以50万元以下罚款 -
多项选择题
行政处分的种类有（）。
A.警告
B.罚款
C.记过
D.记大过
E.开除
