单项选择题
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
A、10个工作日以内，含10个工作日
B、10个工作日以内，不含10个工作日
C、5个工作日以内，含5个工作日
D、5个工作日以内，不含5个工作日
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单项选择题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、2
B、5
C、10
D、30 -
单项选择题
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道 -
单项选择题
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
