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单项选择题
金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序 -
单项选择题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天 -
单项选择题
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.2个日历日内
D.3个日历日内
