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张某自己制作货币并出售的行为,不管所获金额大小,都是违法行为。()
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判断题
在依法冻结单位存款时,如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时,应当在六个月的冻结期内,冻结该单位可以冻结的存款,直至达到需要的冻结金额。()
判断题
人民法院因审理案件,需要向银行查询企业的存款资料时,查询人必须出示“协助查询存款通知书”。()
判断题
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。()
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