单项选择题
对于公司客户，应按照如下标准依次判定受益所有人：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员。
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
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单项选择题
外汇账户的开立，应按照开户资料准备与初审、开户调查、开户资料审核、办理开户手续、开户资料保管的流程处理。负责（）人员不得由负责其他流程的人员兼任。
A.开户调查
B.开户资料审核
C.办理开户手续
D.开户资料保管 -
单项选择题
（）检查公司业务系统系统账户数、账户信息是否与人行账户管理系统一致。
A.每旬
B.每月
C.每季
D.每半年 -
单项选择题
开户机构应（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应及时中止业务，修改账户状态为（）并联系客户销户。
A.每季度；“不收不付”
B.每季度；“只收不付”
C.每半年；“不收不付”
D.每半年；“只收不付”
