多项选择题
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事务相互协助法》
C.《1988年金融交易报告法》
D.《1994年禁止洗钱法》
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多项选择题
开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证 -
多项选择题
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》 -
多项选择题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
