多项选择题
特约商户资金未到账的原因有哪些？（）
A.客户交易后未做资金结算
B.在系统中入账账号有误
C.客户将原账号销户，更换入账账户但未告知银行
D.在商户资金未完全到账的情况下，业务员在系统中将该商户信息注销
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多项选择题
特约商户哪些行为是违规行为（）。
A.套现
B.洗单
C.恶意倒闭、虚假交易
D.测录账户信息 -
多项选择题
关于POS特约商户风险管理，下面说法错误的是（）。
A.风险贯穿商户发展、受理、日常管理整个业务流程
B.收单机构必须对商户潜在的信用和欺诈风险进行充分的评估和预测
C.只要客户申请，收单机构就发展，待后续观察有套现行为的以后慢慢剔除
D.不必严格执行非现场检查制度和现场检查制度 -
多项选择题
根据四部委《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（银发【2009】142）文件要求，收单行发现客户存在套现行为时应当采取以下哪些措施？（）
A.终止商户受理银行卡交易
B.将相关情况报告人民银行
C.将相关情况报告公安部门
D.将商户信息报送中国银联风险信息共享系统
