多项选择题
总行明确的六类派驻业务经理应报告的重大事件类型有:()
A.发现柜员违背客户真实交易意愿,发起虚假业务(包括但不仅限于在没有客户的情况下发生开户和金融交易(特别是营业结束后)、自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等)异常情况
B.发现柜员违背客户真实交易意愿,发起虚假业务,且金额巨大,性质严重
C.发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为,且金额巨大、性质严重,甚至形成案件苗头
D.网点出现重大业务差错
E.网点现金、重要空白凭证等实物出现严重账实不符,业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等发生严重损毁或丢失
F.发现重大的系统缺陷和运行故障
G.影响网点正常营运的重大突发事件
H.发现发现网点员工违反双十禁或湖北省分行五十禁的
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多项选择题
专职代职业务经理纳入派驻业务经理队伍统一()等管理。
A.轮岗
B.培训
C.考核
D.营销 -
多项选择题
政要人士是指曾经或现在担任政府高层的人士,下列哪些项不属于政要人士?()
A.政要人士亲近人士
B.政要人士亲属
C.国际组织
D.政要人士控制的企业
E.政府机构
F.国有企业 -
多项选择题
在创建个人客户基本信息时,核心银行系统将新建客户的客户名称+证件号码+证件类型与系统中已有的客户名称+证件号码+证件类型进行比对,如仅()相同,系统允许通过核准后继续执行创建交易。
A.证件号码
B.客户名称
C.证件类型
D.照片
