不定项选择
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
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相关考题
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不定项选择
《中华人民共和国外汇管理条例》是由（）颁布的。
A.国家外汇管理局
B.国务院
C.中国人民银行
D.全国人民代表大会 -
不定项选择
根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
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单项选择题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
