单项选择题
具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（）。
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。
A.当日累计30万元人民币的现金结汇
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.单笔或者当日累计人民币交易5万元以下的现金缴存
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 -
单项选择题
下列不属于可免于报告的交易有（）。
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.金融机构内部资金调拨
D.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账 -
单项选择题
从（）年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。
A.2001
B.1948
C.1949
D.2003
