问答题
简答题
联合国反洗钱有哪些主要规定？
【参考答案】
联合国主要有以下这些规定：《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《关于洗钱和没收贩毒有关的财产的标准法》、《联合......
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问答题
什么是FATF？ -
多项选择题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为 -
多项选择题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
